本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或许严重遗失。湖南博云新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日举行第七届董事会第二十三次会议审议经过了《湖南博云新资料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事提名人的方案》。现将有关状况公告如下：企业独立董事肖加余先生因身体原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，一起辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后肖加余先生不再担任公司任何职务。公司董事会对肖加余先生在任职期间为公司开展所作出的奉献表明衷心感谢！

  依据《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》的有关法令法规，为坚持公司健全的法人管理结构，经公司第七届董事会引荐，董事会提名委员会审阅，公司拟补选肖汉宁先生为公司第七届董事会独立董事提名人（肖汉宁先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。肖汉宁先生中选后将担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期至本届董事会届满之日止。

  肖汉宁先生姑且还没有取得独立董事训练证明，其已书面许诺将参与最近一次独立董事资历训练并取得深圳证券交易所认可的独立董事训练证明。肖汉宁先生的任职资历和独立性需要经深圳证券交易所审阅无异议后，方可提交公司 2026年第一次暂时股东会审议。

  本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超越公司董事总数的二分之一，契合有关法令和法规及《公司章程》等的规则。

  肖汉宁先生：男，我国国籍，1961年出世，党员，湖南大学无机非金属资料博士学位。现任湖南大学二级教授，博士生导师，享用国务院政府特殊津贴专家。兼任我国硅酸盐学会理事，湖南省硅酸盐学会理事长，我国机械工程学会资料分会副理事长，我国电工技能学会电工陶瓷专业委员会副主任等。研究成果先后取得国家技能创造二等奖1项，省部科学技能进步一等奖1项、二等奖3项。在国内外学术期刊宣布论文350多篇，出书《资料工程根底》规划教材1部、《高性能结构陶瓷及其使用》专著1部，获授权创造专利30多件。

  （二）与公司操控股权的人、实践操控人、董事、高档管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在相关联系；

  （三）到本公告宣布之日，不存在以下景象：（1）《公司法》第一百七十八条规则的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案查询。